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Fraude

En el sentido más amplio, a fraude es a engaño hecho para el aumento personal. La definición legal específica varía por la jurisdicción legal. El fraude es a crimen, y está también a ley civil violación. Muchos bromas sea fraudulento, aunque ésos no hechos para el aumento personal no son técnico fraudes. La gente que defrauda del dinero es probablemente el tipo más común de fraude, pero también ha habido muchos “descubrimientos fraudulentos” adentro arte, archaeology, y ciencia.

Definición

En derecho penal, fraude es crimen u ofensa de deliberadamente el engañar otros para dañarlos - generalmente, obtener la característica o servicios unjustly. [1] El fraude se puede lograr a través de la ayuda de forjado objetos. En el derecho penal de ley común las jurisdicciones puede ser llamado “hurto por el engaño,” “ratería por truco, ““ratería por fraude y engaño” o algo similar.

El fraude de la unión puede tomar varias formas y es el acto de incorporar una unión para el aumento personal más bien que un deseo genuino de entrar en una relación marital sincera. El fraude de la unión se asocia generalmente a obtener ventajas de la inmigración. En los Estados Unidos, el fraude de la unión para los propósitos de la inmigración es castigable debajo de INA §204 (c) (1) y las enmiendas del fraude de la unión de la inmigración de 1986. Las penas criminales posibles incluyen $250.000 y 5 años en la prisión así como la deportación y una barra permanente contra la recepción del estado futuro de la inmigración. El fraude de la unión puede ser unilateral o bilateral Política de la unidad y de la inmigración en los Estados Unidos. En un fraude unilateral de la unión, solamente un partido está enterado del fraude y el fraude es contra ambos el servicio de la inmigración así como el otro partido. La parte inocente puede archivar un pleito y/o una anulación de la unión. En un fraude bilateral, ambas partes están enteradas de él y ambas partes están conforme a penas criminales.

En academia y ciencia, el fraude puede referirse fraude académico - la falsificación de los resultados de la investigación de la cual es una forma mala conducta científica - y en uso común fraude intelectual significa la falsificación de una posición tomada o implicada por un autor o un locutor, dentro de un libro, controversia o discusión, o una idea presentada engañoso para ocultar debilidades lógicas sabidas. Fraude periodístico implica una noción similar, la falsificación de resultados periodísticos.

El fraude se puede confiar con muchos métodos, incluyendo correo, alambre, teléfono, y Internet (delito informático y fraude del Internet).

Actúa que puede constituir fraude criminal incluye:

• Fraude de la unión para obtener las ventajas INA §204 (c) (1) de la inmigración,
• cebo e interruptor
• trucos de la confianza por ejemplo fraude 419, Preso español, y juego de la cáscara
• publicidad falsa
• hurto de la identidad
• facturación falsa
• falsificación de documentos o de firmas
• tomando el dinero que está bajo su control, pero no el suyo (malversación)
• fraude de la salud, venta de productos del uso falso, por ejemplo quack medicinas
• creación de compañías falsas o “firmas largas"
• demandas de seguro falsas
• fraude de la bancarrota, es un crimen federal de los E.E.U.U. que puede conducir al procesamiento criminal bajo carga de hurto de las mercancías o de los servicios
• fraudes de la inversión, por ejemplo Esquemas de Ponzi
• seguridades fraudes por ejemplo bomba y descarga

El fraude, además de ser un acto criminal, es también un tipo de ley civil violación conocida como a agravio. Un agravio es un mal civil para el cual la ley proporciona un remedio. Un fraude civil implica típicamente el acto intencionalmente de hacer una representación falsa de un hecho material, con el intento para engañar, que razonablemente es confiado sobre por otra persona al detrimento de esa persona. Una “representación falsa” puede tomar muchas formas, por ejemplo:

• Una declaración falsa del hecho, sabida para ser falso cuando fue hecha;
• Una declaración del hecho sin la base razonable para hacer esa declaración;
• Una promesa del funcionamiento futuro hecha con un intento, la promesa fue hecha en ese entonces, para no realizarse según lo prometido;
• Una declaración de la opinión basada en una declaración falsa del hecho;
• Una declaración de la opinión que el fabricante sabe para ser falso; o
• Una expresión de la opinión que es falso, hecho por una que demanda o la implicación tener conocimiento especial del tema de la opinión. El “conocimiento especial” en este caso significa a superior del conocimiento o de la información a ése poseído por el otro partido, y a cuál no tenía el otro partido igualdad de acceso.

En el Reino Unido un informe concluyó que los costes totales de fraude y de ocuparse de fraude en el año 2005-2006 eran por lo menos 13.9 mil millones GBP.

Fraudes notables

• Jr. franco de Abagnale., Los E.E.U.U. impostor quién escribió los malos cheques y se representaron falso mientras que un miembro cualificado de profesiones tales como piloto, doctor, y abogado de la línea aérea. La película Cójame si usted puede se basa en su vida.
• Ramón Báez Figueroa, banquero del República Dominicana y presidente anterior de Banco intercontinental. Condenado el 21 de octubre de 2007 a diez años en la prisión para a US$2.2 mil millones caso del fraude que condujo la nación del Caribe en una crisis económica en 2003.
• Cassie Chadwick, que fingió ser Andrew Carnegie'hija de s para conseguir préstamos.
• Charles Dawson, un arqueólogo británico aficionado que demandó encontrar al hombre de Piltdown.
• Richard Eaton, Inglés hombre de negocios que era socios de negocio con el gángster Paul Vario y La barreta Burke y estuvo implicado en Heist de Lufthansa.
• Martin Frankel son un E.E.U.U. anteriores financiero, condenado en 2002 del fraude del seguro digno de $208 millones, chantajeando y el lavar planchar del dinero.
• Konrad Kujau, Fraudster alemán y forger responsables de “Diarios de Hitler".
• Endecha de Kenneth, el hombre de negocios americano que construyó la compañía Enron de la energía. Él era uno del CEOs pagado más alto de América hasta que lo expulsaron como presidente y fueron condenado por fraude y la conspiración, aunque como resultado de su muerte, su convicción fue desocupada.^[1]
• Mella Leeson, El comerciante inglés que unsupervised negociar especulativo causó el derrumbamiento del banco de Barings.
• James Paul Lewis, Jr., funcionó uno de los esquemas corrientes más grandes ($311 millones) y más largos de Ponzi (20 años) de la historia de los E.E.U.U.
• Gregor MacGregor, CONMAN escocés de el cual intentó atraer la inversión y a colonos para el país no existente Poyais.
• Colleen McCabe, Directora británica que robó el ½ millón del £ de su escuela.
• Gaston significa, un CONMAN del profesional durante los E.E.U.U. Presidente Warren G. Harding'administración de s.
• Michael Milken, “el rey del enlace de chatarra”.
• Barry Minkow y ZZZZ lo más mejor posible scam.
• Lou Pearlman, el encargado anterior de la muchacho-venda procesó por un jurado magnífico federal en Orlando en cargas que él proyectó bilk los bancos fuera de más de $100 millones.
• Frederick Emerson Peters, Impersonator de los E.E.U.U. que escribió malos cheques.
• Charles Ponzi y Esquema de Ponzi.
• Alves Reis, que forjó documentos para imprimir 100.000.000 PTE en funcionario escudo billetes de banco (ajustados según la inflación, valdría sobre US$150 millón hoy).
• Christopher Rocancourt, un impersonator de Rockefeller que defraudó Hollywood celebridades.
• Juan Spano, un hombre de negocios luchador que falsificó éxito masivo en un intento por comprar hacia fuera Isleños de Nueva York de NHL.
• Juan Stonehouse, el Postmaster-General pasado del Reino Unido y P.M. que falsificaron su muerte.
• Richard Whitney, que robó de Fondo de la propina de la bolsa de acción de Nueva York en los años 30.

Vea también

Referencias

• Fred Cohen. Fraudes, espías, y mentiras - y cómo derrotarlos. ISBN 1-878109-36-7 (2006). Presión del ASP.
• Podgor, Ellen S. Fraude criminal, (1999) vol., 48, no. Revisión 1 de la ley de 4 americanosFraude de la revisión - Alex Copola
• La naturaleza, el grado y el impacto económico del fraude en el Reino Unido. “Feb de 2007”, http://www.acpo.police.uk/asp/policies/Data/Fraud%20in%20the%20UK.pdf).

Acoplamientos externos

• Las reglas terminantes con respecto a fraude de la unión
• Enmiendas del fraude de la unión de la inmigración de 1986
• Unión para una tarjeta verde
• www.fightfraudamerica.com